Арбузов пообещал наказать банки за валютные нарушения
За правил обмена валюты к коммерческим банкам будут применяться санкции. Об этом говорится в письме Нацбанка №28-211/4027-11798, адресованном руководителям коммерческих банков.
"По фактам нарушения порядка валютообменных операций на территории Украины будет рассматриваться вопрос об остановке нарушителям письменного разрешения НБУ на проведение операций с наличной иностранной валютой", – говорится в письме.
НБУ отмечает, что в ходе проверки банков выявлены неоднократные факты безосновательного отказа физлицам в проведении обмена валюты, установления банками дополнительных условий, которые не предусмотрены требованиями НБУ, проведение валютообменных операций без предъявления необходимых документов или без оформления соответствующих квитанций.
"НБУ предупреждает о необходимости безусловного соблюдения уполномоченными банками и небанковскими финансовыми учреждениями требований нормативно-правовых актов Нацбанка", – подчеркивается в письме. НБУ также отмечает, что полученная при обмене валюты информация является банковской тайной и банки обязаны обеспечить ее сохранение, придерживаясь установленных правил ее раскрытия третьим лицам.
"С целью избежания использования копий документов, которые удостоверяют личность, и учитывая обеспокоенность клиентов по этому поводу, рекомендуем проставлять на копиях вышеуказанных документов штамп пункта обмена валюты или кассы банка, через которые осуществлялись валютообменные операции", – указывается в письме НБУ.
Ранее руководитель группы советников председателя НБУ Валерий Литвицкий сообщил, что Нацбанк подготовит перечень документов, которые вместо паспорта могут быть предъявлены при обмене валюты.
Напомним, что с 23 сентября НБУ своим постановлением №278 обязал банки фиксировать фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего обмен валюты, в справках и квитанциях. Данным постановлением Нацбанк также увеличил лимит продажи наличной инвалюты в одни руки с 80 тыс. грн. до 150 тыс. грн. в эквиваленте за один операционный день.
Против нововведения выступила Ассоциация украинских банков. Вместе с тем глава НБУ Сергей Арбузов заявил, что благодаря паспортизации валютного обмена нанесен серьезный удар по "теневому" сектору экономики. При этом он признал, что силами НБУ невозможно искоренить нелегальные финансовые потоки.
МинПром
